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　　2020年8月11日上午，中國重工2020年第一次臨時股東大會現場會議在北京召開。中國重工董事長王良先生主持本次股東大會現場會議。

　　本次股東大會共審議了《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會董事的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉公司第五屆監事會監事的議案》等四項議案。本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式，會議選舉產生了11名公司第五屆董事會董事、4名第五屆監事會非職工監事，與經公司職工代表大會選舉產生的3名職工監事共同組成公司第五屆董事會和監事會。

　　股東大會后，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議。分別選舉公司董事王良先生為第五屆董事會董事長，選舉監事程景民先生為第五屆監事會主席。董事會還選舉產生了第五屆董事會各專門委員會委員，聘任了公司副總經理（主持工作）、財務總監、董事會秘書、證券事務代表等。

　　至此，公司第五屆董事會、監事會換屆工作圓滿完成。公司新一屆董事、監事、高級管理人員將繼續勤勉盡責、恪盡職守，為公司高質量發展做出新的貢獻。